關於公司所屬水電板塊股權 整合的通水電工程知佈告
公司及董事會全部成員包管信息表露內在的事務的真正的、正確和完全，沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
一、買賣概述
深圳動力團體股份無限公司（以下簡稱：公司）全資子公司Newton Industrial Limited（以下簡稱：Newton公司）的全資子公司China Hydroelectric Corporation（以下簡稱：CHC開曼）以及CHC開曼的全資子公司China Hydroelectric Corporat室內裝潢ion(Hong Kong) Limited（以下簡稱：CHC噴鼻港）、Sunpower Asia Limited（以下簡稱：輝力亞洲）擬向公司全資子公司深能水電投資治理無限公司（以下簡稱：深能水電）讓渡其持有的境內水電公司股權。同時為堅持公司境外投融資平臺授信才能，連續施展境外投融資感化，擬由Newton公司向深能水電增資。
上述事項曾經2023年11月21日召開完成的董事會八屆十三次會議審議經由過程, 依據公司《章程》規則，該事項不需提交公司股東年夜會審議，本領項不組成聯繫關係買賣，不組成《上市公司嚴重資產重組治理措施》規則的嚴重資產重組。
二、讓渡方、受讓方基礎情形
（一）讓渡方基礎情形
1.Newton公司
成立每日天期：1998年7月3日。
受權代表：周群。
企業類型：境外註冊中資控股企業。
法定股本：50,000股。
已刊行股本：38股。
註冊地址：英屬維爾京群島。
運營范圍：境內動力項目標投資和融資。
股東情形：公司持有100%股權。
Newton公司比來一年又一期的財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
2.CHC開曼
成立每日天期：2006年7月10日。
受權代表：孫濤。
企業類型：境外註冊中資控股企業。
法定股本：50,000美元。
已刊行股本：12,709.72美元。
註冊地址：4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands。
運營范圍：境內水電項目標投資。
股東情形：Newton公司持有100%股權。
3.CHC噴鼻港
註冊每日天期：2008年6月25日。
受權代表：孫濤。
企業類型：境外註冊中資控股企業。
法定股本：1,000港元。
已刊行股本：10港元。
註冊地址：Room 1502, 15/F., World-Wide House, 19 Des Voeux Road Central, Hong Kong。
運營范圍：境內水電項目標投資。
股東情形：CHC開曼持有100%股權。
4.輝力亞洲
註冊每日天期：2000年5月10日。
受權代表：孫濤。
企業類型：境外註冊中資控股企業。
法定股本：10,000港元。
已刊行股本：10,000港元。
註冊地址：Room 1502, 15/F., World-Wide House, 19 Des Voeux Road Central, Hong Kong。
運營范圍：境內水電項目標投資。
股東情形：CHC開曼持有100%股權。
（二）受讓方深能水電基礎情形
註冊每日天期：2014年6月9日。
同一社會信譽代碼：91510105309319976X。
法定代表人：孫濤。
企業類型：無限義務公司（非天然人投資或控股的法人獨資）。
註冊本錢：國民幣162,099.041238萬元。
註冊地址：成都會青羊區青羊年夜道99號37棟19層1902號。
運營范圍：項目投資（不得從事不符合法令集資，接收大眾資金等金融運動）；技巧推行辦事；組織治理辦事；社會經濟徵詢。（依法須經批準的項目,經相干部分批準前方可睜開運營運動）。
股東情形：公司持有100%股權。
深能水電不是掉信被履行人。
深能水電比來一年又一期的財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
三、標的公司基礎情形
（一）遂昌縣九龍山川電開闢無限公司（以下簡稱：遂昌九龍山）
註冊每日天期：2001年11月22日。
同一社會信譽代碼：913311007338309339。
法定代表人：李勛東。
企業類型：無限義務公司（本國法人獨資）。
註冊本錢：國民幣22,495.8234萬元。
註冊地址：浙江遂昌縣妙高鎮南途徑30號。
運營范圍：水力發電運營(觸及允許證的憑證運營)。
股東情形：CHC開曼持有100%股權。
遂昌九龍山不是掉信被履行人，其股權不存在典質、質押或許其他第三人權力，不存在觸及有關資產的嚴重爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、解凍等司法辦法。
遂昌九龍山比來一年又一期的財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
（二）浙江省景寧英川水電開闢無限義務公司（以下簡稱：景寧英川）
註冊每日天期：1998年8月26日。
同一社會信譽代碼：913311007047953311。
法定代表人：李勛東。
企業類型：無限義務公司(本國法人獨資)。
註冊本錢：國民幣20,606.3011萬元。
註冊地址：浙江景寧畬族自治縣英川鎮黃洋口村。
運營范圍：信義區 水電行水力發電運營(觸及允許證的憑證運營)。
股東情形：CHC開曼持有100%股權。
景寧英川不是掉信被履行人，其股權不存在典質、質押或許其他第三人權力，不存在觸及有關資產的嚴重爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、解凍等司法辦法。
景寧英川比來一年又一期的財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
（三）青田五裡亭水電開闢無限公司（以下簡稱：青田五裡亭）
註冊每日天期：2001年12月21日。
同一社會信譽代碼：913311007345059560。
法定代表人：李勛東。
企業類型：無限義務公司(本國法人獨資)。
註冊本錢：國民幣25,809.5809萬元。
註冊地址：浙江省麗水市青田縣禎埠鄉嶺下村。
運營范圍：水力發電運營(觸及允許證的憑證運營)。
股東情形：CHC開曼持有100%股權。
青田五裡亭不是掉信被履行人，其股權不存在典質、質押或許其他第三人權力，不存在觸及有關資產的嚴重爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、解凍等司法辦法。
青田五裡亭比來一年又一期的財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
（四）雲和縣沙展礱水力發電無限義務公司（以下簡稱：雲和沙展礱）
註冊每日天期：1997年2月28日。
同一社會信譽代碼：91331100704765490J。
法定代表人：李勛東。
企業類型：無限義務台北市 水電行公司(中外合夥)。
註冊本錢：國民幣4,245.55萬元。
註冊地址：浙江省麗水市雲和縣沙展鄉林山村。
運營范圍：水力發電開闢運營（法令律例規則須審批的審批後運營，法令律例制止的不得運營）。
股東情形：C大安區 水電HC開曼持有58.38%股權，景寧英川持有41.62%股權。
雲和沙展礱不是掉信被履行人，其股權不存在典質、質押或許其他第三人權力，不存在觸及有關資產的嚴重爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、解凍等司法辦法。
雲和松山區 水電行沙展礱比來一年又一期的財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
（五）遂昌縣周公源水電開闢無限公司（以下簡稱：遂昌周公源）
註冊每日天期：2009年12月3日。
同一社會信譽代碼：91331100697027317H。
法定代表人：李勛東。
企業類型：無限義務公司(本國法人獨資)。
註冊本錢：國民幣9,948萬元。
註冊地址：浙江遂昌縣湖山鄉左肩村（周公源三級電站內）。
運營范圍：水力發電運營。(法令律例規則需審批的審批後運營，法令律例制止的不得運營)。
股東情形：CHC開曼持有100%股權。
遂昌周公源不是掉信被履行人，其股權不存在典質、質押或許其他第三人權力，不存在觸及有關資產的嚴重爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、解凍等司法辦法。
遂昌周公源比來一年又一期的財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
（六）北京美精華達投資參謀無限公司（以下簡稱：美精華達）
註冊每日天期：2007年4月19日。
同一社會信譽代碼：91110101660503818C。
法定代表人：孫濤。
企業類型：無限義務公司（本國法人獨資）。
註冊本錢：美元300萬元。
註冊地址：北京市東城區天壇東路66號11號樓三層3004A室。
運營范圍：投資參謀、信息徵詢、會議徵詢、電腦圖文design辦事。（“1、未經有關部分批準，不得以公然方法召募資金；2、不得公然展開證券類產物和金融衍生品買賣運動；3、不得發放存款；4、不得對所投資企業以外的其他企業供給擔保；5、不得向投資者許諾投本錢金不受喪失或許許諾最低收益”；依法須經批準的項目，經相干部分批準後依批準的內在的事務展開運營運動。）
股東情形：CHC開曼持有100%股權。
美精華達不是掉信被履行人，其股權不存在典質、質押或許其他第三人權力，不存在觸及有關資產的嚴重爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、解凍等司法辦法。
美精華達比來一年又一期的財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
（七）雲南華邦電力開闢無限公司（以下簡稱：雲南華邦）
註冊每日天期：2004年1月13日。
同一社會信譽代碼：91533100757168171U。
法定代表人：孫濤。
企業類型：無限義務公司（本國法人獨資）。
註冊本錢：國民幣21,500萬元。
註冊地址：雲南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣新城鄉杏壩（檳榔江電站內）。
運營范圍：水電開闢、運營、治理辦事。(以上范圍觸及國傢專項審批的，憑有用的《允許證》、《天資證》展開生孩子運營）
股東情形：CHC開曼持有100%股權。
雲大安區 水電行南華邦不是掉信被履行人，其股權不存在典質、質押或許其他第三人權力，不存在觸及有關資產的嚴重爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、解凍等司法辦法。
雲南華邦比來一年又一期的財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
（八）屏南縣旺坑水電無限公司（以下簡稱：屏南旺坑）
註冊每日天期：2002年4月26日。
同一社會信譽代碼：91350923738029694L。
法定代表人：雷德鋌。
企業類型：無限義務公司（中外合夥）。
註冊本錢：國民幣4,080萬元。
註冊地址：屏南縣棠口鎮旺坑村100號。
運營范圍：水力發電；水電開闢。（依法須經批準的項目，經相干部分批準前方可展開運營運動）
股東情形：CHC開曼持有90%股權，福建華邦水電投資無限公司持有10%股權。
屏南旺坑不是掉信被履行人，其股權不存中正區 水電在典質、質押或許其他第三人權力，不存在觸及有關資產的嚴重爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、解凍等司法辦法。
屏南旺坑中山區 水電行比來一年又一期的財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
（九）三明中銀斑竹水電無限公司（以下簡稱：三明斑竹）
註冊每日天期：1994年1月5日。
同一社會信譽代碼：91350400611108395K。
法定代表人：雷德鋌。
企業類型：無限義務公司(臺港澳與本國投資者合夥)。
註冊本錢：美元1,600.003萬元。
註冊地址：三明市新市北路乾龍新村160幢。
運營范圍：扶植和運營斑竹水電站。
股東情形：CHC噴鼻港持有50新屋裝潢.50%股權，CHC開曼持有35.75%股權，輝力亞洲持有13.75%股權。
三明斑竹不是掉信被履行人，其股權不存在典質、質押或許其他第三人權力，不存在觸及有關資產的嚴重爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、解凍等司法辦法。因向銀行存款，三明斑竹將其資產向銀行全體典質。
三明斑竹比來一年又一期的財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
（十）福建華邦水電投資無限公司（以下簡稱：福建華邦）
註冊每日天期：2010年1月14日。
同一社會信譽代碼：913500006966463783。
法定代表人：姚映霞。
企業類型：無限義務公司(港澳臺法人獨資)。
註冊本錢：美元9,900萬元。
註冊地址：福建省福州市臺江區寧化街道上浦路南側富力中間C區C2#樓20層02商務辦公號房。
運營范圍：（一）投資水力發電以及在中國當局激勵和答應外商投資的其他範疇依法停止投資，經商務部批準後可根據國傢規則關於上市公司停止計謀投資。（凡觸及專項行政允許的，須獲得允許前方可從事生孩子運營）；（二）受其所投資企業的書面委托，向其所投資企業供給下列辦事：1、協助或代表公司所投資企業從國際外采購該企業自用的機械裝備、辦公裝備和生孩子所需的原資料、元器件、零部件和在國際內銷售其所投資企業生孩子的產物，並供給售後辦事；2、在外匯治理部分的批准和監視下，在其所投資企業之間均衡外匯；3、為公司所投資企業供給產物生孩子、發賣和市場開闢經過歷程中的技巧支撐、員工培訓、企業外部人事治理等辦事；4、協助其所投資企業追求存款。（三）在中國境內建立科研開闢中間或部分，從事新產物及高新技巧的研討開闢，讓渡其研討開闢結果，並供給響應的技巧辦事；（四）為其投資者供給徵詢辦事，為其聯繫關係公司供給與其投資有關的市場信息、投資政策等徵詢辦事；（五）承接本國公司和其母公司之聯繫關係公司的辦事外包營業；（六）從事母公司及其聯繫關係公司、子公司所生孩子產物的進出口、零售、傭金代表（拍賣除外），並供給相干配套辦事。（觸及配額允許證治理、專項規則治理的商品依照國傢有關規則打點，觸及審批允許的隻答應在審批允許的范圍和有用刻日內從事運營運動）。
股東情形：CHC噴鼻港持有100%股權。
福建華邦不是掉信被履行人，其股權不存在典質、質押或許其他第三人權力，不存在觸及有關資產的嚴重爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、解凍等司法辦法。
福建華邦比來一又一期的財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
註：福建華邦母公司無本質運營營業，故沒有營業支出。
四、股權整合計劃
（一）Newton公司向深能水電增資
1.為堅持公司境外投融資平臺授信才能，連續施展境外投融資感化，Newton公司擬按國民幣1元/註冊本錢的價錢向深能水電增資國民幣342,881.958762萬元，公司已廢棄本次增資對深能水電的優先認繳權。
2.增資後Newton公司及公司分辨持有深能水電67.90%、32.10%股權。Newton公司本次以國民幣向深能水電增資，所需資金來自所屬境外子公司CHC開曼、CHC噴鼻港及輝力亞洲讓渡境內人公司股權所得，增資後深能水電將依照各股東的認繳比例停止工商掛號變革。
單元：國民幣萬元，%
（二）CHC開曼、CHC噴鼻港、輝力亞洲向深能水電讓渡其持有的境內水電公司股權
1.標的公司審計、評價情形
經中勤萬信管帳師firm （特別通俗合股）深圳分所審計，截至專項審計基準日2023年6月30日，標的公司審計情形如下：
單元：國民幣萬元
經北京天健興業資產評價無限公司評價,截至資產評價基準日2023年6月30日，標的公司評價情形如下：
單元：國民幣萬元
2.依據上述評價結論，CHC開曼向深能水電協定讓渡其持有的遂昌九龍山等9傢境內水電公司股權，股權讓渡價錢算計國民幣259,203.31萬元；松山區 水電CHC噴鼻港向深能水電協定讓渡其持有的福建華邦、三明斑竹股權，股權讓渡價錢算計為國民幣82,080.33萬元；輝力亞洲向深能水電協定讓渡其持有的三明斑竹13.7中山區 水電5%股權，股權讓渡價錢為國民幣4,515.15萬元。詳細如下：
3.此中雲和沙展礱、屏南旺坑、三明斑竹三傢公司的其他股東已廢棄優先購置權。
4.以上股權讓渡均采用現金買賣，深能水電受讓股權所需資金將經由過程其自有資金及內部融資張羅。
（三）股權整合前後股權構造變更情形
股權整合前：
股權整合後：
五、股權整合的目標及對公司的影響
（一）本次股權整合優化瞭公司境內水電公司股權構造，削減產權層級，有利於晉陞公司水電平臺治理效力，有利於進步深能水電融資才能，堅持公司境外融資才能。
（二）本次股權整合不觸及公司合並報表范圍變更，不會對公司的財政及運營狀態發生影響，不存在傷害損失公司及全部股東好處的情形。
（三）本次股權整合後，10傢標的公司將不在CHC開曼、CHC噴鼻港、輝力亞洲等三傢合並范圍內，並歸入深能水電合並范圍。
（四）本次股權整合後，深能水電將歸入Newton公司的合並范圍。
六、董事會審議情形
（一）批准Newton公司以國民幣1元/註冊本錢的價錢向深能水電增資，增資金額為國民幣342,881.958762萬元。增資完成後，深能水電的註冊本錢金由國民幣162,099.041238萬元增至國民幣504,981萬元，此中Newton公司持有深能水電67.90%股權，公司持有深能水電32.10%股權。
（二）批准CHC開曼向深能水電協定讓渡其持有的9傢境內水電公司股權，股權讓渡金額算計國民幣259,203.31萬元，此中：讓渡其持有的遂昌縣九龍山100%股權，股權讓渡金額為國民幣35,583.16萬元；讓渡其持有的景寧英川100%股權，股權讓渡金額為國民幣79,128.85萬元；讓渡其持有的青田五裡亭100%股權，股權讓渡價錢為國民幣45,356.14萬元；讓渡其持有的雲和沙展礱58.38%股權，股權讓渡金額為國民幣10,710.49萬元；讓渡其持有的遂昌周公源100%股權，股權讓渡金額為國大安區 水電民幣17,067.70萬元；讓渡其持有的美精華達100%股權，股權讓渡金額為國民幣113.97萬元；讓渡其持有的雲南華邦100%股權，股權讓渡金額為國民幣36,056.15萬元；讓渡其持有的屏南旺坑90%股權，股權讓渡金額為國民幣23,447.46萬元；讓渡其持有的三明斑竹35.75%股權，股權讓渡價錢為國民幣11,739.39萬元。
（三）批准CHC噴鼻港向深能水電協定讓渡其持有的2傢境內水電公司股權，股權讓渡金額算計為國民幣82,080.33萬元，此中：讓渡其持有的福建華邦100%股權，股權讓渡金額為國民幣65,497.41萬元；讓渡其持有的三明斑竹50.5%股權，股權讓渡金額為國民幣16,582.92萬元。
（四）批准輝力亞洲向深能水電協定讓渡其持有的三明斑竹13.75%股權，股權讓渡金額為國民幣4,515.15萬元。
七、備查文件
經與會董事簽字並加蓋公章的公司董事會八屆十三次會經過議定議。
深圳動力團體股份無限公司
董事會
二○二三年十一月二十三日
證券代碼：000027 證券簡稱：深圳動力 通知佈告編號：2023-049
公司債券代碼：149408 公司債券簡稱：21 深能 Y1
公司債券代碼：149676 公司債券簡稱：21 深能 01
公司債券代碼：149677 公司債券簡稱：21 深能 02
公司債券代碼：149742 公司債券簡稱：21 深能 Y2
公司債券代碼：149926 公司債券簡稱：22 深能 01
公司債券代碼：149927 公司債券簡稱：22 深能 02
公司債券代碼：149983 公司債券簡稱：22 深能 Y1
公司債券代碼：149984 公司債券簡稱：22 深能 Y2
深圳動力團體股份無限公司
關於投資扶植深圳動力疏勒縣
200萬千瓦光儲一體化項目
二期工程(50萬千瓦)的通知佈告
公司及董事會全部成員包管信息表露內在的事務的真正的、正確和完全，沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
一、項目情形
深圳動力團體股份無限公司（以下簡稱：公司）全資子公司深能南方動力控股無限公司（以下簡稱：南方控股公司）的全資子公司深能疏勒新動力開闢無限公司（以下簡稱：深能疏勒新動力公司）擬投資扶植深圳動力疏勒縣200萬千瓦光儲一體化項目二期工程（50萬千瓦）（以下簡稱：光儲一體化項目二期工程或本項目）。本項目總投資為國民幣263,272.92萬元，此中自有資金為國民幣52,851萬元，其他投資款擬經由過程融資處理，斟酌到南方控股公司和深能疏勒新動力公司資金情形，本次擬由公司為上述項目向南方控股公司增資國民幣52,851萬元，南方控股公司為上述項目向深能疏勒新動力公司增資國民幣52,851萬元，增資後深能疏勒新動力公司的註冊本錢由國民幣67,257.46萬元增至國民幣120,108.46萬元。
公司董事會八屆十三次會議審議經由過程瞭《關於投資扶植深圳動力疏勒縣200萬千瓦光儲一體化項目二期工程（50萬千瓦）的議案》，依據公司《章程》，本次投資不需提交公司股東年夜會審議。本次投資事項不組成聯繫關係買賣，不組成《上市公司嚴重資產重組治理措施》規則的嚴重資產重組。
二、深能疏勒新動力公司基礎情形
註冊每日天期：2022年9月9日。
同一社會信譽代碼：91653122MABYFDGE1R。
法定代表人：付剛。
企業類型：無限義務公司（非天然人投資或控股的法人獨資）。
註冊本錢：國民幣67,257.46萬元。
註冊地址：新疆喀什地域疏勒縣疏勒鎮外二環路疏勒縣軍糧供給站院內301室。
運營范圍：允許項目：供電營業；發電營業、輸電營業、供（配）電營業；扶植工程施工。（依法須經批準的項目，經相干部分批準前方可展開運營運動，詳細運營項目以相干部分批準文件或允許證件為準）普通項目：風力發電技巧辦事；電氣裝備補綴；節能治理辦事；發電機及發電機組發賣；工程治理辦事；機械電氣裝備發賣；尺度化辦事；風電場相干設備發賣；風電場相干體系研發；熱力生孩子和供給；發電技巧辦事；以自有資金從事投資運動；新資料技巧研發；營業培訓（不含教導培訓、個人工作技巧培訓等需獲得允許的培訓）；技巧辦事、技巧開闢、技巧徵詢、技巧交通、技巧讓渡、技巧推行。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自立展開運營運動）
股東情形：南方控股公司持有100%股權。
深能疏勒新動力公司不是掉信被履行人。
深能疏勒新動力公司比來一年又一期財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
三、南方控股公司基礎情形
註冊每日天期：2008年11月25日。
同一社會信譽代碼：91110000682850132R。
法定代表人：李治務。
企業類型：無限義務公司（法人獨資）。
註冊本錢：國民幣559,610.66萬元。
註冊地址：北京市西城區白紙坊東街甲29號萬壽商務飯店三樓3001室。
運營范圍：新動力和慣例動力項目標投資開闢；發賣電力裝備、備件、資料和新技巧、新產物、新資料的研發；新動力和慣例動力項目標技巧辦事、技巧徵詢、技巧培訓。（“1、未經有關部分批準，不得以公然方法召募資金；2、不得公然展開證券類產物和金融衍生品買賣運動；3、不得發放存款；4、不得對所投資企業以外的其他企業供給擔保；5、不得向投資者許諾投本錢金不受喪失或許許諾最低收益”；企業依法自立選擇運營項目，展開運營運動；依法須經批準的項目，經相干部分批準後依批準的內在的事務展開運營運動；不得從事本市財產政策制止和限制類項目標運營運動。）
股東情形：公司持有100%股權。
南方控股公司不是掉信被履行人。
南方控股公司比來一年又一期財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
四、投資項目基礎情形
深圳動力疏勒縣200萬千瓦光儲一體化項目根據“總體計劃、分批扶植”的準繩，擬分三期扶植，此中一期工程曾經董事會八屆三次會議審議經由過程（詳見公司於2022年11月29日表露的《關於投資扶植深圳動力疏勒縣200萬千瓦光儲一體化項目一期工程（50萬千瓦）的通知佈告》〈通知佈告編號：2022-060〉），今朝已完成部門工程扶植；本項目為二期工程，位於新疆喀什地域疏勒縣境內，間隔阿拉普鄉西北側約20公裡，總裝機50萬千瓦，配套扶植125兆瓦/500兆瓦時電化學儲能舉措措施。
本項目總投資為國民幣263,272.92萬元，此中自有資金為國民幣52,851萬元，其他投資款擬經由過程融資處理，斟酌到南方控股公司和深能疏勒新動力公司資金情形，本次由公司為上述項目向南方控股公司增資國民幣52,851萬元，南方控股公司為上述項目向深能疏勒新動力公司增資國民幣52,851萬元，增資後深能疏勒新動力公司的註冊本錢由國民幣67,257.46萬元增至國民幣120,108.46萬元。
五、對外投資目標與意義
深圳動力疏勒縣200萬千瓦光儲一體化項目屬於公司首個集中式、範圍化的百萬千瓦新動力基地項目，投資扶植本項目有助於進一個步驟進步公司乾淨動力裝機比重，助力公司後續在本地乾淨動力項目標結構扶植，合適國傢動力成長趨向，合適公司“十四五”計謀成長定位。
六、投資風險和把持辦法
本項目存在相干政策不明白、工程造價下跌等風險。公司將加大力度地盤、計稅、抵償費以及儲能等相干政策研討，對的解讀國傢在財產政策方面的松山區 水電導向，做好政策的相干剖析及應對預案；並經由過程在投標design、施工經過歷程及工程結算等環節實行精緻化治理，下降項目工程造價下跌風險。
七、董事會審議情形
（一）批准深能疏勒新動力公司投資扶植光儲一體化項目二期工程。項目總投資為國民幣263,272.92萬元，此中自有資金為國民幣52,851萬元，其他投資額經由過程融資處理。
（二）批准公司為上述項目向南方控股公司增資國民幣52,851萬元。
（三）批准南方控股公司為上述項目向深能疏勒新動力公司增資國民幣52,851萬元，增資後深能疏勒新動力公司註冊本錢由國民幣67,257.46萬元增至國民幣120,108.46萬元大安區 水電。
深圳動力團體股份無限公司 董事會
二○二三年十一月二十三日
證券代碼：000027 證券簡稱：深圳動力 通知佈告編號：2023-050
公司債券代碼：149408 公司債券簡稱：21 深能 Y1
公司債券代碼：149676 公司債券簡稱：21 深能 01
公司債券代碼：149677 公司債券簡稱：21 深能 02
公司債券代碼：149742 公司債券簡稱：21 深能 Y2
公司債券代碼：149926 公司債券簡稱：22 深能 01
公司債券代碼：149927 公司債券簡稱：22 深能 02
公司債券代碼：149983 公司債券簡稱：22 深能 Y1
公司債券代碼：149984 公司債券簡稱：22 深能 Y2
深圳動力團體股份無限公司
關於投資扶植鄂托克旗風景制氫
一體化及配套分解綠氨項目標通知佈告
公司及董事會全部成員包管信息表露內在的事務的真正的、正確和完全，沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
一、項目情形
深圳動中山區 水電力團體股份無限公司（以下簡稱：公司）全資子公司深能南方動力控股無限公台北市 水電行司（以下簡稱：南方控股公司）全資子公司深能南方（鄂托克旗）動力無限公司（以下簡稱：鄂托克旗動力）擬與南方控股公司全資平臺公司深能（天津）動力科技無限公司（以下簡稱：深能（天津）動力）的控股子公司深能（鄂托克旗）動冰涼。力科技無限公司（以下簡稱：鄂托克旗動力科技）投資扶植鄂托克旗風景制氫一體化及配套分解綠氨項目（以下簡稱：本項目）。
本項目風景制氫部門總投資為國民幣356,762.36萬元，此中自有資金為國民幣71,352.47萬元，其他投資款擬經由過程融資處理。斟酌到鄂托克旗動力的資金情形，擬由南方控股公司向鄂托克旗動力增資國民幣71,152.47萬元，增資後鄂托克旗動力的註冊本錢由國民幣200萬元增至國民幣71,352.47萬元。綠氫制綠氨配套部門總投資為國民幣36,242.68萬元，此中自有資金為國民幣7,377.64萬元，其他投資款擬經由過程融資處理。斟酌到鄂托克旗動力科技的資金情形，擬由深能（天津）動力、內蒙古國恒新動力無限公司（以下簡稱：內蒙古國恒新動力）同步按股權比例向鄂托克旗動力科技增資國民幣7,177.64萬元，此中台北市 水電行深能（天津）動力按80%股權比例向鄂托克旗動力科技增資國民幣5,742.11萬元，全部股東同步完成增資後，鄂托克旗動力科技的註冊本錢由國民幣200萬元增至國民幣7,377.64萬元。鑒於深能（天津）動力資金情形，南方控股公司擬向深能（天津）動力增資國民幣5,542.11萬元，增資後深能（天津）動力註冊本錢由國民幣200萬元增至國民幣5,742.11萬元。斟酌到南方控股公司資金情形，本次擬由公司為上述項目向南方控股公司增資國民幣76,694.起來，看起來更加比昨晚漂亮。華麗的妻子。58萬元。
公司董事會八屆十三次會議審議經由過程瞭《關於投資扶植鄂托克旗風景制氫一體化及配套分解綠氨項目標議案》，依據公司《章程》，本次投資不需提交公司股東年夜會審議。本次投資事項不組成聯繫關係買賣，不組成《上市公司嚴重資產重組治理措施》規則的嚴重資產重組。
二、鄂托克旗動力基礎情形
註冊每日天期：2022年10月26日。
同一社會信譽代碼：91150624MAC23D8628。
法定代表人：蹇子旻。
企業類型：無限義務公司（非天然人投資或控股的法人獨資）。
註冊本錢：國民幣200萬元。
註冊地址：內蒙古自治區鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井鎮棋盤井東街南泰祥國際商住小區泰發源年夜廈八樓匯盈創客807室。
運營范圍：允許項目：發電營業、輸電營業、供(配)電營業:途徑風險貨色運輸。普通項目：發電技巧辦事；風力發電技巧辦事；太陽能熱發電產物發賣；電氣裝備補綴；風力發電機組及零部件發賣；技巧辦事、技巧開闢、技巧徵詢、技巧交通、技巧讓渡、技巧推行；太陽能發電技巧辦事；新興動力技巧研發；公用化學產物發賣（不含風險化學品)。（除依法中山區 水電須經批準的項目外，憑營業執照依法自立展開運營運動)
股東情形：南方控股公司持有100%股權。
鄂托克旗動力不是掉信被履行人。
鄂托克旗動力於2022年10月建立，暫無財政數據。
三、鄂托克旗動力科技基礎情形
註冊每日天期：2023年10月8日。
同一社會信譽代碼：91150624MAD1H4LM9G。
法定代表人：張紅慶。
企業類型：無限義務公司。
註冊本錢：國民幣200萬元。
註冊地址：內蒙古自治區鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井鎮迎賓年夜道東棋蒙政務辦事中間201室。
運營范圍：允許項目：發電營業、輸電營業、供（配）電營業。普通項目：化工產物生孩子（不含允許類化工產物）；化工產物發賣（不含允許類化工產物）；基本化學原料制造（不含新屋裝潢風險化學品等允許類化學品的制造）；合同動力治理；發電技巧辦事；風力發電技巧辦事；太陽能發電技巧辦事；新興動力技巧研發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自立展開運營運動）
股東情形：深能（天津）動力持有80%股權，內蒙古國恒新動力持有20%股權。
鄂托克旗動力科技不是掉信被履行人。
鄂托克旗動力科技於2023年10月建立，暫無財政數據。
四、深能（天津）動力基礎情形
註冊每日天期：2023年9月25日。
同一社會信譽代碼：91120222MACYKL014L。
法定代表人：張紅慶。
企業類型：無限義務公司（法人獨資）。
註冊本錢：國民幣200萬元。
註冊地址：天津市武清區崔黃口鎮修傢莊村4區1排3號。
運營范圍：普通項目：技巧辦事、技巧開闢、技巧徵詢、技巧交通、技巧讓渡、技巧推行；化工產物生孩子(不含允許類化工產物)；化工產物發賣(不含允許類化工產物)；基本化學原料制造(不含風險化學品等允許類化學品的制造)；合同動力治理；發電技巧辦事；風力發電技巧辦事；太陽能發電技巧辦事；新興動力技巧研發。允許項目：發電營業、輸電營業、供(配)電營業。(依法須經批準的項目，經相干部分批松山區 水電準前方可展開運營運動，詳細運營項目以相干部分批準文件或允許證件為準)
股東情形：南方控股公司持有100%股權。
深能（天津）動力不是掉信被履行人。
深能（天津）動力於2023年9月建立，暫無財政數據。
五、南方控股公司基礎情形
註冊每日天期：2008年11月25日。
同一社會信譽代碼：91110000682850132R。
法定代表人：李治務。
企業類型：無限義務公司（法人獨資）。
註冊本錢：國民幣559,610.66萬元。
註冊地址：北京市西城區白紙坊東街甲29號萬壽商務飯店三樓3001室。
運營范圍：新動力和慣例動力項目標投資開闢；發賣電力裝備、備件、資料和新技巧、新產物、新資料的研發；新動力和慣例動力項目標技巧辦事、技巧徵詢、技巧培訓。（“1、未經有關部分批準，不得以公然方法召募資金；2、不得公然展開證券類產物和金融衍生品買賣運動；3、不得發放存款；4、不得對所投資企業以外的其他企業供給擔保；5、不得向投資者許諾投本錢金不受喪失或台北市 水電行許許諾最低收益”；企業依法自立選擇運營項目，展開運營運動；依法須經批準的項目，經相干部分批準後依批準的內在的事務展開運營運動；不得從事本市財產政策制止和限制類項目標運營運動。）
股東情形：公司持有100%股權。
南方控股公司不是掉信被履行人。
南方控股公司比來一年又一期財政報表重要財政數據如下：
單元：國民幣萬元
六、投資項目基礎情形
本項目擬新建年制綠氫約2萬噸電解水制氫站配套扶植降壓站、儲氫舉措措施、進站途徑、綜合樓等相干從屬舉措措施；新建50萬千瓦風電項目和220千伏輸電線路工程；新建5兆瓦離網光伏發電直接電解水制氫科技立異項目；新建一座加氫加油加氣充電樁綜合站；分解裝配年產綠氨範圍為15萬噸綠氫制綠氨項目。此中50萬千瓦風電項目位於鄂爾多斯市鄂托克旗阿爾巴斯蘇木，電解水制氫站和綠氫制綠氨項目位於鄂爾多斯市鄂托克經濟開闢區東項目區，5兆瓦離網光伏發電直接電解水制氫科技立異項目和加氫加油加氣充電樁綜合站位於鄂托克旗棋盤井鎮。
本項目屬於內蒙古自治區2022年風景制氫一體化七個示范項目之一，已於2022年12月取得鄂托克旗動力局下發的深能南方（鄂托克旗）動力無限公司加油加氣加氫充電樁綜合站項目標存案告訴書；2023年3月取得鄂托克旗動力局下發的鄂托克旗風景制氫一體化分解綠氨項目5MW光伏電站及電解水制氫站工程的項目存案告訴書；2023年5月取得《鄂爾多斯市動力局關於鄂托克旗風景制氫一體化分解綠氨項目500MW風電項目核準的批復》（鄂能局審零售〔2023〕32水電裝潢號）；2023年6月取得《鄂爾多斯市動力局關於鄂托克旗風景制氫一體化分解綠氨項目220KV輸電線路工程核準的批復》（鄂能局審零售〔2023〕39號）；2023年10月取得鄂托克旗成長和改造委員會下發的鄂托克旗風景制氫一體化分解綠氨項目綠氫制綠氨工程的項目存案告訴書。
本項目風景制氫部門總投資為國民幣356,762.36萬元，此中自有資金為國民很小，沒有多餘的空間。她為僕人而活，所以她的嫁妝不能超過兩個女僕。再說，他媽媽身體不好，媳婦還要照顧生病的婆婆。幣71,352.47萬元，其他投資款擬經由過程融資處理。斟酌到鄂托克旗動力的資金情形，擬由南方控股公司向鄂托克旗動力增資國民幣71,152.47萬元，增資後鄂托克旗動力的註冊本錢由國民幣200萬元增至國民幣71,352.47萬元。綠氫制綠氨配套部門總投資為國民幣36,242.68萬元，此中自有資金為國民幣7,377.64萬元，其他投資款擬經由過程融資處理。斟酌到鄂托克旗動力科技的資金情形，擬由深能（天津）動力、內蒙古國恒新動力同步按股權比例向鄂托克旗動力科技增資國民幣7,177.64萬元，此中深能（天津）動力按80%股權比例向鄂托克旗動力科技增資國民幣5,742.11萬元，全部股東同步完成增資後，鄂托克旗動力科技的註冊本錢由國民幣200萬元增至國民幣7,377.64萬元。鑒於深能（天津）動力資金情形，南方控股公司擬向深能（天津）動力增資國民幣5,542.11萬元，增資後深能（天津）動力註冊本錢由國民幣200萬元增至國民幣5,742.11萬元。斟酌到南方控股公司資金情形，本次擬由公司為上述項目向南方控股公司增資國民幣76,694.58萬元。
七、對外投資目標與意義
本項目為內蒙古自治區第二批新動力制氫示范項目，投資扶植本項目有利於公司在本地拓展新動力項目，有助於公司在氫能和氨能範疇的下遊成長奠基基本，合適國傢動力成長趨向，合適公司計謀成長計劃。
八、投資風險和把持辦法
本項目存在市場消納風險等。公司經由過程提早簽署意向采購協定等方法確保項目收益，後續將持續展開綠氫和綠氨市場調研任務，發掘周邊市場，爭奪晉陞綠氫綠氨的綠色價值。
九、董事會審議情形
（一）批准鄂托克旗動力投資扶植鄂托克旗風景制氫一體化及配吧。”藍書生用誓言向他的女兒保證，他的聲音哽咽沙啞。套分解綠氨項目之風景制氫部門，總投資為國民幣356,762.36萬元，此中自有資金為國民幣71,352.47萬元，其他投資款經中正區 水電行由過程融資處理。
（二）批准鄂托克旗動力科技投資扶植鄂托克旗風景制氫一體化及配套分解綠氨項目之綠氫制綠氨配套部門，總投資為國民幣36,242.68萬元，此中自有資金為國民幣7,377.64萬元，其他投資款經由過程融資處理。
（三）批准公司為上述項目向南方控股公司增資國民幣76,694.58萬元，此中風景制氫部門為國民幣71,152.47萬元,綠氫制綠氨部門為國民幣5,542.11萬元。
（四）批准南方控股公司為鄂托克旗風景制氫一體化及配套分解綠氨項目之風景制氫部門向鄂托克旗動力增資國民幣大安區 水電行71,152.47萬元，增資後鄂托克旗動力註冊本錢由國民幣200萬元增至國民幣71,352.47萬元。批准南方控股公司為鄂托克旗風景制氫一體化及配套分解綠氨項目之綠氫制綠氨配套部門向深能（天津）動力增資國民幣5,542.11萬元，增資後深能（天津）動力註冊本錢由國民幣200萬元增至5,742.11萬元。
（五）批准深能（天津）動力按80%股權比例為鄂托克旗風景制氫一體化及配套分解綠氨項目之綠氫制綠氨配套部門向鄂托克旗動力科技增資國民幣5,742.11萬元。全部股東同步完成增資後，鄂托克台北 水電行旗動力科技註冊本錢由國民幣200萬元增至國民幣7,377.64萬元。
深圳動力團體股份無限公司
董事會
二○二三年十一月二十三日
證券代碼：000027 證券簡稱：深圳動力 通知佈告編號：2023-048
公司債券代碼：149408 公司債券簡稱：21 深能 Y1
公司債券代碼：149676 公司債券簡稱：21 深能 01
公司債券代碼：149677 公司債券簡稱：21 深能 02
公司債券代碼：149742 公司債券簡稱：21 深能 Y2
公司債券代碼：149926 公司債券簡稱：22 深能 01
公司債券代碼：149927 公司債券簡稱：22 深能 02
公司債券代碼：149983 公司債券簡稱：22 深能 Y1
公司債券代碼：149984 公司債券簡稱：22 深能 Y2
深圳動力團體股份無限公司
董事會八屆十三次會經過議定議通知佈告
公司及董事會全部成員包管信息表露內在的事務的真正的、正確和完全，沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
一、董事會會議召開情形
深圳動力團體股份無限公司（以下簡稱：公司）董事會八屆十三次會議於2023年11月21日在深圳市福田區金田路2026號動力年夜廈會議室采用現場會議的情勢召開。本次董事會會議告訴及相干文件已於2023年11月10日分辨以專人、傳真、電子郵件、德律風等方法投遞全部董事、監事。會議應列席董事八人，現實列席董事八人；公司監事及高等治理職員列席本次會議。依據公司《章程》規則，會議由李英峰董事長掌管。會議的召集、召開合適《公司法》及中正區 水電行公司《章程》的規則。
二、董事會會議審議情形
（一）會議審議經由過程瞭《關於制訂公司高等治理職員2022年度運營事跡述職評斷計劃的議案》，此項議案取得七票同意，零票否決，零票棄權。
李英峰董事作為考察對象回避表決此項議案。
本公司全部自力董事批准該項議案並以為：
1.公司董事會關於制訂高等治理職員2022年度運營事跡述職評斷計劃的表決法式符合法規有用。
2.公司制訂高等治理職員2022年度運營事跡述職評斷計劃合適《SZNY-M03-14高等治理職員運營事跡考察與薪酬治理尺度》的規則，有利於進一個步驟優化公司高等治理職員的考察法式，確保考察治理的客不雅性、公平性，增進公司綜合管理程度的晉陞；不存在傷害損失公司及公司股東特殊是中小股東好處的情況。
3.批准制訂公司高等治理職員2022年度運營事跡述職評斷計劃。
（二）會議審議經由過程瞭《關於核定公司高等治理職員2022年度運營事跡考察成果的議案》，此項議案取得七票同意，零票否決，零票棄權。
李英峰董事作為考察對象回避表決此項議案。
本公司全部自力董事批准該項議案並以為：
1.公司董事會關於公司高等治理職員2022年度運營事跡考察成果的表決法式符合法規有用。
2.公司高等治理職員2022年度運營事跡考察法式合適《SZNY-M03-14高等治理職員運營事跡考察與薪酬治理尺度》及《公司高等治理職員2022年度運營事跡述職評斷計劃》的規則，有利於確保考察成果的客不雅性、公平性，有利於進一個步驟健全公司鼓勵束縛機制；不存在傷害損失公司及公司股東特殊是中小股東好處的情況。
3.批准公司高等治理職員2022年度運營事跡考察成果。
（三）會議審議經由過程瞭《關於核定公司高等治理職員2020年-2022年任期運營事跡考察成果的議案》，此項議案取得七票同意，零票否決，零票棄權。
李英峰董事作為考察對象回避信義區 水電行表決此項議案。
（下轉B64版）
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大安區 水電行
關於公司所屬水電板塊股權 整合的通知佈告 2023-11-23
義務編纂：